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Paraguay asumirá Presidencia Pro Témpore para control de Lavado de Activos de la OEA
Publicado en fecha 01-09-2017
El ministro Oscar Boidanich, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, informó detalles sobre la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que asumirá Paraguay el próximo 25 de setiembre, a través de la SEPRELAD.
El ministro Boidanich destacó que la SEPRELAD asumirá la Presidencia Pro Témpore de GELAVEX “el día 25 y el 26 de setiembre, se hará la plenaria en Asunción.
Resaltó que “Paraguay, es la primera vez que asume esa Presidencia Pro Tempore del Grupo de Expertos de la OEA – CICAD. "Para nosotros es muy importante como país en éste momento asumir dicha presidencia que dura un año, que en este momento ejerce República Dominicanaâ€, apuntó.
El titular de SEPRELAD, Oscar Boidanich, explicó que el año que viene, Paraguay será evaluado sobre las 40 recomendaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. "Esto estaba previsto para la primera visita de pre evaluación en setiembre del año que vieneâ€.
"Estamos haciendo, es una simulación de evaluación. Es decir, a través de la presidencia se le contrató a un experto que brinda asistencia técnica en la que avanzamos desde hace unos meses, tanto para el sector público como privado. Estamos capacitando, a fin de prepararnos para esa futura evaluación que se iniciará en setiembre del 2018â€, puntualizó el ministros Boidanich.
En enero se conformará un grupo de alto nivel con todos los ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal General del Estado y sus fiscales adjuntos, el ministro de la Corte Suprema y la ministra Alicia Pucheta, para establecer criterios, políticas para la futura evaluación.
Refirió que “la última evaluación fue efectuada en el 2008, y ésta evaluación se hará después de más de 10 años, y será mucho más rigurosa, porque la del 2008 se hizo sobre cumplimiento técnico (si tenemos leyes, normativas, reglamentos) y ahora, se acopla un requisito que se denomina la efectividad. Con este sistema ya fueron evaluados 4 países y fueron muy duros los informesâ€, significó el titular de SEPRELAD, Oscar Boidanich.