El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó en declaraciones a varios medios y sus redes sociales que Paraguay aprobó el examen Gafilat, de evaluación internacional de las gestiones del país contra el lavado de activos. Con este resultado Paraguay evita ingresar a la lista gris y mantiene una buena imagen internacional. “Es una gran noticia”, resaltó el presidente.

El viceministro de Tributación Oscar Orué, compartió en su cuenta de twitter que no fue fácil, pero que el esfuerzo realizado en el país con todas las gestiones en distintos ámbitos fue reconocido por Gafilat. Y destacó que este hecho facilita la calificación del país al grado de inversión.

Comentó que las aprobaciones legales en el ámbito y m tributario fueron relevantes como el levantamiento del secreto bancario para las investigaciones tributarias. Se estableció que la Evasión de impuestos es un delito precedente del Lavado de Dinero. 

Orué comentó que también se aprobó la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en la cual puede intercambie información tributaria con más de 140 países. Como también se levantó el Secreto Profesional para investigaciones de evasión de impuestos.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

El GAFILAT obtuvo la categoría de miembro asociado del GAFI y por tanto participa en la elaboración, revisión y modificación, a la vez que adhiere a las 40 Recomendaciones emitidas por este mismo organismo. Estas buenas prácticas son el estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y combate de LA/FT.

El GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas.