La misión de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegará al país el 15 de marzo del 2021, en una visita in situ de más de 15 días para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. Así informó el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, uno de los voceros de la reunión del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) que se realizó en el Instituto del Banco Central del Paraguay, de la que también participó el ministro Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, entre otras autoridades. 

En la ocasión se presentó el nuevo cronograma de Evaluación Mutua (EM) prevista para el Paraguay; remisión de la actualización del Cuestionario de Cumplimiento Técnico, en el marco de la EM; así como la emisión de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo; plan de comunicación interinstitucional del Sistema ALA/CFT.

 

“Es importante recordar que esta evaluación comenzó en noviembre del 2019, pero se ha venido posponiendo y suspendiendo algunos plazos a raíz de las medidas sanitarias. El nuevo cronograma implica un evento fundamental dentro de este proceso metodológico del Gafilat y que tiene que ver con lo que se conoce como la visita in situ, cara  a cara”, informó el ministro Carlos Arregui, de la Seprelad.

 

HARÁN ENTREVISTAS 

Puntualizó que los expertos de Gafilat se instalarán en el país y entrevistarán a cada uno de los sectores vinculados a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

 

“Consiste en que los evaluadores vienen al país, se instalan por más de 15 días y comienzan a entrevistar a cada uno de los sectores y componentes que de alguna forma están vinculados a la prevención del lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo y el financiamiento contra la proliferación de armas de destrucción masivas”, explicó.

 

El titular de Seprelad confirmó que la evaluación se llevará a cabo en marzo.

 

“La vista se hará indefectiblemente, la posibilidad de que por razones sanitarias tenga algún tipo de obstáculo nuevamente, será subsanado a través de un sistema mixto, es decir se hará virtual y estarán presentes los que puedan, dependiendo de sus países porque son evaluadores de varios países. La evaluación se lleva a cabo en marzo”, mencionó.

 

Asimismo, resaltó que Paraguay ha dado un cambio de paradigma en la lucha de estos flagelos transnacionales con resultados concretos y  específicos, mediante el trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

 

“Estamos trabajando de manera muy coordinada tanto el sector público como privado, se ha logrado establecer una sinergia público-privada, que es muy importante para poder demostrar a los evaluadores de como se está trabajando coordinadamente”, manifestó el ministro Arregui.

 

Al ser consultado sobre  los avances de Paraguay, refirió la promulgación de las 10 leyes antilavado, que pusieron al país en una reflexión objetiva y lo colocan a la vanguardia, lo cual fue destacado por actores internacionales.

 

“Paraguay avanzó muchísimo, se encuentra en una situación privilegiada respecto al cumplimiento técnico, normativo y regulatorio. Se ha dado un paso muy importante con la promulgación de 10 leyes que pusieron al país en un reflexión objetiva, y según los propios actores internacionales, estar a la vanguardia. El país se encuentra en una situación privilegiada en ese aspecto”, apuntó el titular de Seprelad, Carlos Arregui.